Оборот на сотни миллионов: МВД показало кадры обыска в криптообменнике теневых банкиров

Незаконные операции совершались под вывеской туристических компаний

Полиция в Москве накрыла тайный обменный пункт, через которой деньги выводились за границу в виде криптовалюты. Оборот теневых банкиров, по приблизительным расчетам, превышал 200 миллионов рублей.

Как рассказала в своем telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, незаконные операции совершались под вывеской туристических компаний, скрытые обменные пункты работали в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы.

С клиентами теневые банкиры общались через мессенджеры, для этого был создан специальный чат. Кроме вывода криптовалюты за рубеж злоумышленники занимались и обычными, только нелегальными, банковскими операциями, вроде денежных переводов или продажи валюты.

За свои услуги дельцы брали не менее одного процента от суммы сделки. Задержанным вменяют незаконную банковскую деятельность, организованную группой. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Организатор группы пока находится под подпиской о невыезде.

Напомним, законопроект о регулировании криптовалютных операций в России сейчас рассматривается парламентариями, однако о полном запрете цифровой валюты в РФ речи не идет.

Источник: Блокнот